BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ
NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Techpal
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty cổ phần TECHPAL đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tại Khách sạn FTE Ba Đình Hotel (Hà Nội). Chương trình có sự tham gia của Ban Lãnh đạo công ty (BLĐ), các đại biểu là cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và khách mời tiêu biểu.
Tại Đại hội, đại biểu tham dự Đại hội là: 15 đại biểu, sở hữu và đại diện 8.702.350 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87.02% cổ phần có quyền biểu quyết. Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung sau:
1. Ông Vũ Ngọc Đỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Techpal năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Tổng giám đốc Công ty, thay Ban Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Ông Nguyễn Văn Thìn thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Techpal năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
4. Ông Trần Hồ Văn Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Techpal Sóc Trăng, trình bày Báo cáo dự án Sóc Trăng 3.
5. Bên cạnh những báo cáo nêu trên, Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình Đại hội bằng hình thức biểu quyết, cụ thể là:
5.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty tự lập trình ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các chi tiêu chính sau đây:
– Tổng giá tài sản là: 151.740.974.749 VNĐ
– Vốn điều lệ là: 100.000.000.000 VNĐ
– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 56.153.076.352 VNĐ
– Doanh thu thuần là: 56.153.076.352 VNĐ
– Lợi nhuận thuần từ HĐKD là: 3.454.394.615 VNĐ
– Lợi nhuận trước thuế là: 3.442.973.078 VNĐ
– Lợi nhuận sau thuế là: 3.406.736.985 VNĐ
5.2. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Kế hoạch 2024 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 56.153.076.352 | 135.450.000.000 |
| 2. Doanh thu thuần | 56.153.076.352 | 135.450.000.000 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 3.406.736.985 | 7.000.000.000 |
| 3.1. Phân phối lợi nhuận như sau: | ||
| Trích quỹ Đầu tư phát triển | 0 | 70.000.000 |
| Trích quỹ Khen thưởng | 0 | 350.000.000 |
| Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty | 0 | 350.000.000 |
| Chi trả cổ tức bằng tiền (% x Vốn điều lệ) | 0 | 4.000.000.000 |
| 3.2. Lợi nhuận để lại | 3.406.736.985 | 2.230.000.000 |
Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã thống nhất tán thành kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Các cổ đông tán thành không chi trả cổ tức năm 2023, đồng thời chấp thuận để HĐQT sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 để chi trả cho các chi phí phục vụ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom và các nhiệm vụ do HĐQT quyết định.
5.3. Tờ trình phê duyệt trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2024
Theo đó, năm 2023 Công ty chi trả thù lao cho HĐQT, BKS là 50.000.000 đồng. Năm 2024, HĐQT, BKS có kế hoạch chi trả thù lao là 58.000.000 đồng (chi tiết theo bảng). Chi phí chi trả thù lao được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
Kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024
| STT | Chức vụ | Số lượng | Tiền thù lao/năm/người (đồng) |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 01 | 8.000.000 |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 04 | 7.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm Soát | 01 | 8.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban Kiểm Soát | 02 | 7.000.000 |
5.4. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
HĐQT xác định các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là:
– Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2024;
– Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
– Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
– Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
– Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Techpal;
– Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
5.5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiễm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát là ông Lê Đình Hoàng và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát kèm Danh sách ứng viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2023-2028.
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua:
– Ông Lê Đình Hoàng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tổng số phiếu bầu tán thành là: 8.702.350 phiếu.
– Ông Vũ Văn Sơn được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung, trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tổng số phiếu bầu tán thành là: 8.702.350 phiếu.
Đây là cá nhân có đầy đủ các tiêu chí sau: là cổ đông của Công ty, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, điều kiện theo quy định pháp luật và luôn tình nguyện, sẵn sàng tham gia các công việc của Công ty.
5.6. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Techpal
Để đảm bảo Công ty cổ phần Techpal tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Techpal được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Techpal gồm 21 Chương, 59 Điều.
(Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Techpal)
5.7. Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty Cổ phần Techpal
Nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty hiện đại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty; đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. Đồng thời quy chế là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Công ty.
Bản Quy chế quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.
(Đính kèm Quy chế quản trị CTCP Techpal)
5.8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Techpal
Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Techpal đã được Ban kiểm soát xây dựng tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.
(Đính kèm Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát CTCP Techpal)
5.9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty Cổ phần Techpal
Bản Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Techpal được Hội đồng quản trị xây dựng tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.
(Đính kèm Quy chế hoạt động HĐQT CTCP Techpal)
5.10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp năm 2023 – 2024.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp, trừ quy định tại các khoản d “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác” và khoản đ “Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty” của điều này.
5.11. Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ năm 2024 của CTCP Techpal có sự tham gia của ông Nguyễn Thành Duy (GĐ Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng), ông Hồ Quang Đại (Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đề). Đây là niềm tự hào và vinh dự của CTCP Techpal.
Tại buổi họp ông Nguyễn Thành Duy đã có những chia sẻ về chương trình hợp tác dự án gạo ST25 và hành tím tại tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, đồng ý trong thời gian tới sẽ trao đổi với các Sở, Ban, Ngành hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án Sóc Trăng 3 theo quy định pháp luật.
Trên đây, toàn bộ báo cáo tóm tắt kết quả họp ĐHĐCĐ năm 2024 của CTCP Techpal.
Nơi nhận:
– HĐQT, BKS;
– Lưu: VT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (đã ký)
Vũ Ngọc Đỉnh
Tài liệu đính kèm:
